反洗钱高风险地区名单最新（反洗钱高风险中风险地区名单）

企查查专业版《反洗钱月刊》第16期目录和文章摘要

〖壹〗
、《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》印发 发布时间：2025年6月22日 核心内容：该办法自2025年8月1日起施行，明确贵金属和宝石从业机构需建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度 ，包括客户身份识别、大额交易报告 、可疑交易监测等要求。

FATF反洗钱名单2024年第二次调整,新增国家

〖壹〗
、024年6月28日
，金融行动特别工作组（FATF）更新了反洗钱灰名单与黑名单，本次调整新增的国家为摩纳哥和委内瑞拉 ，均被列入“应加强监控的国家或地区
”（灰名单） 。具体调整情况如下：黑名单（高风险国家和地区）：本次黑名单国家未变
，仍为朝鲜、伊朗和缅甸三个国家
。

〖贰〗 、委内瑞拉（Venezuela）（2024年6月新增）越南（Vietnam）也门（Yemen）名单调整说明：灰名单新增：摩纳哥
、委内瑞拉因反洗钱和反恐融资体系存在缺陷被列入。灰名单删除：土耳其、牙买加因改进相关制度被移出 。

〖叁〗 、024年6月，FATF全会调整了灰名单 ，新增摩纳哥与委内瑞拉
，同时从名单中删除土耳其与牙买加
。更新后的名单包括三个黑名单国家与21个灰名单国家。黑名单国家通常被认定为存在严重反洗钱与反恐融资缺陷，面临国际社会额外关注与制裁 。FATF呼吁相关国家采取行动 ，保护国际金融体系免受风险
。

〖肆〗
、FATF名单更新机制与背景更新频率：FATF每年2月、6月 、10月召开全会后
，以公开声明形式更新名单。此次更新为年内第二次（首次更新于2月） 。名单分类：高风险国家地区名单（黑名单）：被认定存在重大战略缺陷，应对洗钱
、恐怖融资和扩散融资能力严重不足
。

〖伍〗、朝鲜（DPR of Korea）伊朗（Iran）缅甸（Myanmar）灰名单（21个）被列入灰名单的国家和地区 ，基本存在一定程度的金融风险，虽然其正在积极与FATF合作解决其反洗钱 、恐怖主义融资和扩散融资制度
，但仍需加强自身反洗黑钱、反恐融资制度的建设。

新增4国!2021年FATF反洗钱风险名单再度更新

〖壹〗
、021年6月，FATF将海地、马耳他 、菲律宾和南苏丹加入高风险和应加强反洗钱监督的国家/地区名单 ，同时将加纳从名单中移除 。以下是具体信息：新增至名单的国家及承诺海地：作出高层政治承诺
，将与金融行动特别工作组和反恐融资委员会合作，加强反洗钱/反恐融资制度的有效性。

〖贰〗
、当地时间6月28日FATF全体会议成果显示 ，灰名单国家新增摩纳哥和委内瑞拉
，移除牙买加和土耳其；黑名单国家未变动；俄罗斯会员国资格继续暂停，墨西哥公布2024-2026年轮值主席国优先事项
。灰名单国家调整：两进两出新增国家：摩纳哥和委内瑞拉被列入加强监管的司法管辖区（灰名单）。

〖叁〗、越南（Vietnam）也门（Yemen）名单调整说明：灰名单新增：摩纳哥 、委内瑞拉因反洗钱和反恐融资体系存在缺陷被列入 。灰名单删除：土耳其
、牙买加因改进相关制度被移出
。FATF名单的动态性与作用：FATF的黑名单和灰名单标准是一个动态的过程 ，会根据全球金融安全形势和各国/地区的实际情况进行定期评估和更新。

〖肆〗、024年6月28日
，金融行动特别工作组（FATF）更新了反洗钱灰名单与黑名单，本次调整新增的国家为摩纳哥和委内瑞拉 ，均被列入“应加强监控的国家或地区”（灰名单） 。具体调整情况如下：黑名单（高风险国家和地区）：本次黑名单国家未变
，仍为朝鲜 、伊朗和缅甸三个国家
。

〖伍〗
、020年10月更新具体内容冰岛与蒙古移除：两国因在反洗钱和反恐融资领域取得显著进展，符合FATF标准 ，被移出受强化监控名单。高风险名单无变化：此次未新增或移除高风险国家，显示全球范围内高风险司法管辖区的整体格局保持稳定 。